«خطة محكمة ضد الجريمة» ضبط تشكيل عصابي دولي متورط في النصب الإلكتروني وغسل الأموال تحت إشراف وزير الداخلية الكويتي

صحيفة المرصد: تم توثيق فيديو يظهر ضبط تشكيل عصابي دولي منظم يتكون من جنسيات عربية، متورط في قضايا النصب الإلكتروني وغسل الأموال، بالإضافة إلى الحوالة البديلة والتزوير البنكي، بإشراف وزير الداخلية الكويتي الشيخ فهد اليوسف.

تفاصيل الضبط والإجراءات القانونية

أسفرت عملية الضبط عن العثور على مبلغ 108 آلاف دينار كويتي بحوزة أحد المتهمين، قبل أن يتم تسليمها إلى الشركات المرتبطة بهم، وتم أيضًا ضبط 9 هواتف كانت قد تم شراؤها عبر عمليات الاحتيال الإلكتروني.

الإحالة إلى النيابة العامة

تم إحالة تسعة متهمين إلى النيابة العامة، ومن بينهم صاحب الشركات التي تستخدم في غسل الأموال، الذي يقتصر دوره على تسجيل الشركات باسمه مقابل مبلغ سنوي، مع المبالغ المالية المضبوطة والفواتير المزورة، ليتخذ الجهاز المختص الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.