«نجاح أمني كويتي» ضبط تشكيل عصابي دولي متهم بالاحتيال الإلكتروني وغسل الأموال تحت إشراف وزير الداخلية

صحيفة المرصد: عرض مقطع فيديو ضبط تشكيل عصابي دولي منظم، يتكون من أفراد ينتمون إلى جنسيات عربية، والمتورط في قضايا النصب الإلكتروني وغسل الأموال، بالإضافة إلى عمليات الحوالة البديلة والتزوير البنكي، تحت إشراف وزير الداخلية الكويتي الشيخ فهد اليوسف.

تفاصيل عملية الضبط

أسفرت عملية الضبط عن العثور على مبلغ 108 آلاف دينار كويتي بحوزة أحد المتهمين، والذي كان في طريقه لتسليمه لشركات شريكة في الجريمة، كما تمت مصادرة 9 هواتف تم شراؤها باستخدام أساليب الاحتيال الإلكتروني.

الإجراءات القانونية

عُلم أنه تم إحالة تسعة متهمين إلى النيابة العامة، وهم من بينهم صاحب الشركات المستخدمة في غسل الأموال، والذي يقتصر دوره على تسجيل الشركات باسمه مقابل مبلغ سنوي، إلى جانب المبالغ المالية المضبوطة والفواتير المزورة، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.